博士Potenciano Yong LarrazabalIIIと妻のDonnaCruz。写真ファイルを問い合わせる
フィリピン、マニラ—セブ市を拠点とする眼科医である歌手女優のドナクルーズの夫は、2009年の確定申告に関する正しい情報を報告しなかったとして、内国歳入局（BIR）から脱税の罪で起訴されました。 2011年。
司法省のBIRによって起訴されたのは、Potenciano Larrazabal III博士でした。彼は、第三者の情報を引用して、2009年から2011年の間にPhilHealthだけから2,914万ペソの専門家報酬を受け取りましたが、 3年間。
BIRは、ララザバルは付加価値税納税者として登録する必要があり、彼の収入はVAT納税者として登録するために必要なしきい値をはるかに上回っていたため、必要な四半期VAT申告書を提出する必要があると述べました。
トップセブ眼科医
BIRは、3年間のララザバルの税不足を2,114万ペソと計算しました。
ララザバルは、家族がセブドクターズホスピタルアンドユニバーシティを所有している著名なセブアイドクターです。
一方、BIRは、マニラに本拠を置く不動産会社が1億6,983万ペソの脱税を支援したとして、3人の歳入担当官に対して刑事訴訟を起こしました。
起訴されたのは、Philmay PropertyIncの2008年7月1日から2009年6月30日までの会計帳簿と会計記録を調査した収益担当者のVicenteVelario、Joseph Macuha、NoradelMendozaです。
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彼らは、内国歳入法の第253条に違反したか、フィルメイが納税申告書に正しい情報を記載しないことで脱税を故意に支援したとして起訴されました。
その他の場合
BIRはまた、Philmayとその執行役員（Ong Seet-Joon大統領、会計係Rafael Morales、企業秘書Jonathan Ong、営業およびマーケティング部門長Benjamin Lira、会計士Michelle Reyes）に対して脱税罪を提起しました。
Philmayは、タギッグシティのボニファシオグローバルシティにオフィスを構えています。
Velarioは現在、パンパンガ州サンフェルナンド市のBIR Revenue Region 4に割り当てられており、MacuhaとMendozaはCaloocanCityのRevenueRegion5に割り当てられています。
BIRによると、フィルメイは2009年6月30日に終了する会計年度の所得税申告書で5,064万ペソの損失を宣言しました。ベラリオ、マキュハ、メンドーサは帳簿を調べるために派遣されました。伝えられるところによると、3人はPhilmayの税の不足がわずか499,206.53ペソに達したように見えました。
2010年7月9日に合意書が完成し、3人の歳入担当官が監査が実施され、税の不足額はわずか499,206.53ペソであると述べました。 Philmayは、2010年7月27日と30日にBIRの電子ファイリングシステムを通じて税金を支払いました。
調査の結果、BIRコミッショナーは、3人の歳入庁の初期評価が実際には5,196万ペソに達していることを知りました。
支払い済み
BIRは、Philmayが債権者であるMaybank Philippines Inc.に6,118万ペソ、4,760万ペソの利息を支払ったことを知ったと述べた。
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さらなる調査により、フィルメイはメイバンクの関連会社であり、ローンは関連当事者の取引であることが判明しました。マレーバンキングベルハッドはメイバンクの99.99パーセントとフィルメイの39.99パーセントを所有しています。
Philmayはまた、2009年6月30日に終了する会計年度に給与と賃金を表す321万ペソの控除可能な費用を請求しました。 BIRは、毎月行われるべき給与と賃金に対する税金を源泉徴収できなかったため、会社がその費用を控除として請求すべきではなかったと述べた。